• OMX Baltic−0,58%303,52
  • OMX Riga−0,26%890,25
  • OMX Tallinn−0,33%2 070,86
  • OMX Vilnius−0,41%1 194,16
  • S&P 500−1,13%5 976,97
  • DOW 30−1,79%42 197,79
  • Nasdaq −1,3%19 406,83
  • FTSE 100−0,39%8 850,63
  • Nikkei 225−0,89%37 834,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,85
  • OMX Baltic−0,58%303,52
  • OMX Riga−0,26%890,25
  • OMX Tallinn−0,33%2 070,86
  • OMX Vilnius−0,41%1 194,16
  • S&P 500−1,13%5 976,97
  • DOW 30−1,79%42 197,79
  • Nasdaq −1,3%19 406,83
  • FTSE 100−0,39%8 850,63
  • Nikkei 225−0,89%37 834,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%91,85
  • 20.11.19, 08:20
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Postimees и "Новая газета": российский министр переводил деньги в офшорную сеть через эстонское отделение Swedbank

Внутренний отчет эстонского отделения Swedbank раскрыл офшорную сеть, построенную бывшим российским министром (2012-2018) Михаилом Абызовым.
Михаил Абызов занимал в российском правительстве должность министра, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. До вступления в должность его состояние насчитывало 1,3 млрд долларов.
  • Михаил Абызов занимал в российском правительстве должность министра, ответственного за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год. До вступления в должность его состояние насчитывало 1,3 млрд долларов.
На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских Виргинских островов с 2011 по 2016 годы поступило 860 миллионов долларов, хотя должность Абызова запрещала ему заниматься бизнесом и обязывала декларировать доли в компаниях.
Менеджер местного отделения Swedbank, по всей видимости, помогал переводить деньги между офшорами, выяснилось в ходе расследования "Новой газеты", газеты Postimees, Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) и шведского общественного телеканала SVT.
Согласно отчету норвежского эксперта по борьбе с отмыванием денег Эрлинга Гримстада, который послужил стартовой точкой для расследования, у одного из клиент-менеджеров банка, Алексея Эверсона, был обнаружен PIN-калькулятор, который использовался для перевода денег одной из компаний Абызова. Впоследствии Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Подозрения журналистов бывший менеджер отверг.

Статья продолжается после рекламы

Хотя Абызов и не имел права заниматься бизнесом, как минимум 38 из офшорных компаний, по данным «Новой газеты», владели активами российских энергетических или промышленных компаний и совершали с ними сделки.
В марте этого года против Абызова были возбуждены уголовные дела по четырем статьям, в том числе его обвиняют в получении 32 млрд рублей от незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации этих средств.
Эстонское отделение Swedbank отказалось от комментариев, сославшись на продолжающиеся расследования в Эстонии и Швеции.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 20.05.25, 11:56
Работодателю проще повысить осведомленность сотрудника о кибербезопасности, чем самому человеку
Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную
    OSZAR »